Il Consiglio Nazionale e la Fondazione nazionale dei commercialisti hanno pubblicato il documento “La disciplina del whistleblowing: indicazioni e spunti operativi per i professionisti”, con il contributo di ABI, AODV 231 e AITRA. Lo studio, muovendo dalla regolamentazione del fenomeno del whistleblowing, sia a livello internazionale che nazionale, approccia la tematica sia nel settore pubblico...Read More

Entro il 30 di aprile di ogni anno (nel 2020, il termine fu prorogato al 30 giugno a causa della pandemia), le banche, le compagnie di assicurazione e gli altri soggetti finanziari  devono rassegnare all’Organo di Vigilanza il giudizio sulla propria permeabilità ai rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Ai sensi dell’art. 15...Read More

RATIO E PRINCIPI ISPIRATORI DELLA CONFORMITÀ O COMPLIANCE ROTARY TORINO 150 Giuseppe Roddi, 11 novembre 2020 Cosa si intende per Conformità / Compliance.Etica, deontologia: aspetto culturale e comportamentistico da seguire.Rispetto delle norme: aspetto tecnico.Correttezza formale e soprattutto sostanziale nella condotta degli affari. La-compliance-rc-to-150-19.11.2020Read More