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Mitidieri & Partners e SADAS hanno sviluppato WF_DAC6 persupportare i soggetti obbligati nell’individuazione delle operazioni che rientrano nella casistica DAC 6 …e per...
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whistleblow
Il Consiglio Nazionale e la Fondazione nazionale dei commercialisti hanno pubblicato il documento “La disciplina del whistleblowing: indicazioni e spunti operativi per i...
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antiriciclaggio e dac 6
Sulle interrelazioni tra la normativa DAC 6 e quella antiriciclaggio, interviene la Guardia di Finanza in occasione del Telefisco 2021 in merito ad...
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operazioni sospette antiriciclaggio
Con questo lavoro – nel testo LE OPERAZIONI SOSPETTE DI RICICLAGGIO a cura di Giovanni Sciancalepore, G. Giappichelli Editore – il dott. Giuseppe...
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LEGGE DI BILANCIO 2021 – ULTERIORI CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE CIRCOLARE N. 1 DEL 22 GENNAIO 2021 Con la circolare n. 1/2021, l’Agenzia...
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