Con questo lavoro – nel testo LE OPERAZIONI SOSPETTE DI RICICLAGGIO a cura di Giovanni Sciancalepore, G. Giappichelli Editore – il dott. Giuseppe Roddi conduce una analisi sulle c.d. SOS. Fin dai primordi dell’antiriciclaggio, la segnalazione delle operazioni sospette ha rappresentato il canale primario attraverso cui il sistema – banche, finanziarie, confidi, liberi professionisti, PA...Read More
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